1. Chiêu mồi: combo 688.000 đồng mở 5 con trai
Theo PC02, thủ đoạn của nhóm lừa đảo là phát trực tuyến (livestream) giới thiệu các combo ngọc trai, nổi bật như combo 688.000 đồng để mở 5 con trai. Khách hàng được thông báo rằng nếu tìm thấy ngọc đạt tiêu chuẩn, doanh nghiệp sẽ đứng ra thu mua lại với giá rất cao. Mức giá ban đầu không lớn — vừa đủ để nhiều người tò mò thử một lần mà không thấy mình đang mạo hiểm.
2. Bẫy trúng thưởng: viên ngọc “trị giá” 1,159 tỷ đồng
Khi khách hàng tham gia và “mở” sản phẩm, đối tượng nhanh chóng thông báo đã tìm thấy viên ngọc đạt tiêu chuẩn, có thể bán lại với giá trị “khủng”, lên đến 1,159 tỷ đồng. Việc này nhắm thẳng vào tâm lý ham lợi nhuận, khiến nạn nhân tin tưởng tuyệt đối rằng mình là người may mắn “trúng thưởng lớn”. Con số tiền tỷ không phải để trả thật, mà để làm nạn nhân tin rằng mọi khoản phí tiếp theo chỉ là “thủ tục nhỏ” so với số tiền sắp nhận.
3. Từng bước bòn rút: từ tiền cọc tới phí quy đổi 3%
Khi nạn nhân bắt đầu nuôi hy vọng nhận tiền tỷ, các đối tượng giở trò bòn rút qua từng lớp thủ tục. Ban đầu, khoản tiền 688.000 đồng chỉ bị thông báo là “tiền cọc”. Muốn “thanh khoản”, khách hàng bắt buộc phải đóng thêm 14,2 triệu đồng để đủ giá trị combo. Khi tiền đã chuyển, đối tượng tiếp tục dựng lên lý do mới: đóng phí quy đổi tiền tệ 3%, tương ứng 34,77 triệu đồng, để hoàn tất thủ tục nhận hơn 1 tỷ đồng tiền thưởng. Mỗi lần chỉ là một lý do mới, một khoản tiền mới — không bao giờ là khoản cuối cùng.
4. Bằng chứng giả để củng cố lòng tin
Để khách hàng không nghi ngờ, nhóm lừa đảo liên tục gửi hình ảnh giao dịch ngân hàng giả mạo, hóa đơn, mã QR, các đoạn video livestream dàn dựng cùng hình ảnh những “khách hàng” ảo đã nhận tiền thành công. Những bằng chứng này được tung ra đúng lúc nạn nhân bắt đầu dao động, để họ yên tâm chuyển tiếp khoản tiếp theo thay vì dừng lại kiểm chứng.
5. Vì sao nạn nhân càng lún càng sâu
PC02 cảnh báo, điểm nguy hiểm nhất của chiêu trò này là số tiền yêu cầu chuyển tăng dần sau mỗi bước. Khi nạn nhân đã bỏ ra một khoản tiền lớn, tâm lý “đã đâm lao phải theo lao”, tiếc tiền cũ và hy vọng gỡ gạc đã khiến họ tiếp tục sập bẫy, chuyển thêm tiền theo yêu cầu cho đến khi cạn kiệt tài chính hoặc nhận ra mình đã bị lừa. Thủ đoạn này không yêu cầu khách hàng chuyển một khoản tiền lớn ngay từ đầu, mà sử dụng chiến thuật “từng bước, từng bước” để bẫy nạn nhân lún sâu.
6. Khuyến cáo của Công an TP.HCM
Trước phương thức, thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng, PC02 khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với mọi lời mời mua hàng, tham gia các buổi livestream cam kết thu mua lại với giá cao bất thường hoặc hứa hẹn trúng thưởng lớn. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào như “mở khóa”, “thanh khoản”, “đóng phí thủ tục” hay “quy đổi ngoại tệ” nhằm nhận tiền thưởng từ các nguồn không minh bạch trên mạng. Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định pháp luật.